Новости

Шведский банк оштрафовали за упоминание в Панамских документах

Шведский банк оштрафовали за упоминание в Панамских документах

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Банк оштрафован из-за расследования по офшорам

Финучреждение надлежит будет заплатить более двух миллионов евро из-за скандала с офшорами.

В Швеции банк Nordea должен будет уплатить штраф из-за упоминания в расследовании по офшорам по этак называемым Панамским документам. Соответствующее решение принял Финансовый надзор Люксембурга, сообразно которому банк должен будет уплатить более двух миллионов евро, сообщает Yle.

В расследовании удалось ввести, что своим клиентам банк помогал в организации фирм-однодневок, используя фирму, которую зарегистрировал в Панаме.

«Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег», — отмечает издание.

Примечательно, что в прошлом году финансовый контроль Швеции решил не наказывать банк Nordea за обнаруженные в Панамском досье факты.

Похожие новости  Прибыль IBM за год упала вдвое

Напомним, в интернете обнародовали гигантскую база данных, касающаяся более чем 200 тысяч офшорных счетов.

Последние новости по разделу Новости бизнеса на сайте city-biz.info

Добавить комментарий